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Superintendencia de compañias publica nuevo reglamento

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros informa que se expidieron las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
La resolución No. SCVS-DSC-2018-0041, publicada en el Registro Oficial No. 396 – Segundo Suplemento del 28 de diciembre del 2018, destaca que las compañías tienen el plazo de 90 días para verificar su actividad económica registrada en esta institución.
En caso de existir algún cambio se deberá solicitar por escrito la actualización de la actividad adjuntando el RUC actualizado y presentar el requerimiento en el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia.
La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA) se encuentra en una ardua campaña de crear cultura en materia de prevención de lavado de activos, en beneficio de las compañías, mitigando el riesgo, garantizando la imagen reputacional de las mismas, y fortaleciendo la credibilidad internacional.

Es fundamental que las compañías que realizan actividades establecidas en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, lleven correctamente sus políticas, procedimientos y mecanismos de control en materia de prevención, así como es indispensable el orden contable, financiero y tributario de la misma.

La normativa no incluye a las Bolsas y casas de valores; Administradoras de fondos y fideicomisos, ni a las compañías de seguros privados.

 

Para ver la resolución completa, por favor pulse aquí.

Para ver el oficio de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, por favor pulse aquí.

 

 
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